Sergei Guriev, Daniel Treisman: Spin Dictators. The Changing Face of Tyranny in the 21st Century
... von nichtpolitischen Verbrechen. So habe beispielsweise Kasachstans Nursultan Nasarbajew kritische Journalist*innen aufgrund von angeblicher Geldwäsche und der Vergewaltigung Minderjähriger verhaften ......Branko Milanović: Kapitalismus global. Über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht
... , Kapitalflucht und Geldwäsche sind systeminhärent und werden vielfach von entsprechend spezialisierten Dienstleistern (Banken, Anwaltsfirmen) unterstützt (233 ff.). Das abschließende Kapitel „Zukun ......Politischer werden! Bürgergesellschaft und Demokratie neu denken
Roland Roth befasst sich mit den gegenläufigen Entwicklungen der Zivilgesellschaft. Während auf der einen Seite antidemokratische Praktiken sowie der Aufstieg populistischer und autoritärer Bewegungen Politik und Gesellschaft herausfordern, steht auf der anderen Seite eine breite solidarische Bürgerbeteiligung. Allerdings seien „Tendenzen zur De-Politisierung, Instrumentalisierung und Ökonomisierung des bürgerschaftlichen Engagements unübersehbar.“ Diesen Entwicklungen stellt er die Idee einer vielfältigen Demokratie entgegen und skizziert deren Elemente und Voraussetzungen.
Nordirland: Das Ende vom Lied? Der Friedensprozess und der Brexit
... onomie ab. Sie nährt sich aus Erpressung, Geldwäsche, Subventionsbetrug, dem Handel mit Drogen und gefälschten Produkten sowie aus dem illegalen Transfer von Tabakwaren, Treibstoff und Müll zwischen dem ......Michael Wolff: Feuer und Zorn. Im Weißen Haus von Donald Trump
... Verdacht auf Geldwäsche). Zur Zusammenstellung des Trump’schen Teams und dem Engagieren wie Feuern von Mitarbeiter*innen für zentrale Aufgaben merkt Wolff an, dass üblicherweise aufstrebende Politiker*inne ......Betrug mit EU-Geldern gemeinsam bekämpfen. Die Europäische Staatsanwaltschaft wird eine wichtige Rolle spielen
Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union wird eine unabhängige Staatsanwaltschaft in enger Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften der EU-Mitgliedstaaten gegen den Betrug mit EU-Geldern ermitteln. Nachdem das Europäische Parlament die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft in seiner Abstimmung vom 5. Oktober 2017 mit großer Mehrheit beschlossen hat, haben die Innen- und Justizminister am 12. Oktober 2017 die Entscheidung bestätigt. Damit ist der Weg frei für die neue EU-Behörde mit Sitz in Luxemburg. In drei bis vier Jahren soll sie ihre Arbeit aufnehmen.
Eine Kooperation von Egoisten? Zur Informalität und inhaltlichen Erweiterung der G20
... dem Papier der Bundesregierung, das die Schwerpunkte der deutschen Präsidentschaft enthält, wird die Notwendigkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Finanzströmen sowie die einer verbess ......Mit Monitoring die Ziele erreichen. Die Umsetzung der Agenda 2030 muss abgesichert werden
... n gegen Geldwäsche. Insbesondere bei quantifizierten Bewertungen politischen Handelns, wie im letztgenannten Beispiel, wird von offizieller Seite oft eingewendet, dass eine solche Bewertung nicht objekt ......Fragilitäten des Rechtsstaates seit dem 11. September 2001 im Spiegel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
... von den „Otto‑Katalogen“ unter Innenminister Schily bis zum dritten Anti‑Terror‑Paket sowie zu weiteren Sicherheitsgesetzen, etwa im Bereich Luftsicherheit, Vorratsdatenspeicherung und Geldwäschebekämpfung. ......Skandal und Nation
... eines Fnanzinstituts auszutreten, da wegen des Vorwurfs der Geldwäsche ermittelt wurde. Der „Fichen‑Skandal“ steht mit dem „Fall Kopp“ in ...weiterlesen Dorothee Liehr (Hrsg.) Skandal ......Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung
... n zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ (248) entwickelt. Die theoretisch wie praktisch interessante Frage, ob ihr Erfolg im Sinne eine Übertragung des Modells auf ein sachlich ander ......Schatzinseln
... Schweiz und den Cayman Inseln – dienten der Geldwäsche, förderten die Korruption und würden durch die Möglichkeit der Steuerhinterziehung dazu beitragen, dem Gemeinwohl dienende Systeme zu untergraben ......Tatort Hypo Alpe Adria
... und Bilanzfälschung. Der Autor vermutet allerdings noch zusätzliche Straftaten wie Geldwäsche in Millionenhöhe und die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Er verweist in diesem Zusammenhang auf ......Von Kamen nach Corleone
... besteht vor allem aus Geldwäsche und dem Aufbau eines in die Wirtschaft und Politik hineinreichenden Netzwerks. Kurze Zeit nach den Morden in Duisburg hätten die verantwortlichen Clans der kalabrischen ......Die organisierte Kriminalität – eine Bedrohung für den Finanzplatz Schweiz?
... Konfliktforschung); 207 S.; brosch., 32,- €; ISBN 978-3-7281-3283-3 Diss. Zürich; Gutachter: A. A. Stahel, B. Tag. – Welche Rolle spielt die Schweiz als Finanzplatz für die Geldwäsche der organisierten ......Vatikan AG
... mit der Europäischen Union, wonach der Vatikan nunmehr den in der EU geltenden Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche unterliegt. Gleichwohl kritisiert der Autor: „Tatsächlich jedoch erfüllt da ......Leoluca Orlando erzählt die Mafia
... Paul Marcikus wurde das IOR nicht nur zu einem Knotenpunkt der Geldwäsche, sondern auch für internationale Operationen verschiedener Art“ (99). So wurde beispielsweise der Waffenhandel für den Falkland-Krie ......Das Schwarzbuch des globalisierten Verbrechens
Moises Naim Das Schwarzbuch des globalisierten Verbrechens. Drogen, Waffen, Menschenhandel, Geldwäsche, Markenpiraterie. Aus dem Amerikanischen von Thomas Pfeiffer und ......Der verlorene Krieg
... treffe zumeist die Bereiche des „Wettbewerbssektors“, nicht jedoch die Akteure des „Sektors der Oligopole“, wo Korruption, Geldwäsche oder Investitionen in legale Unternehmen eine Rolle spiele. Der mächtige ......- 1
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